Заявление в ОБЭП

Главная
› ЖАЛОБА

24.07.2019 ???? 11 954

Мошенники ежедневно придумывают различные схемы обмана доверчивых граждан. Лица, столкнувшиеся с фактами мошенничества, могут подать жалобу в ОБЭП (Отдел по борьбе с экономическими преступлениями). Не стоит затягивать процесс обращения, так как чем скорее сообщить о факте обмана, тем больше вероятность, что преступников поймают.

Правовая база

ОБЭП это ранее действовавшая аббревиатура учреждения. Сейчас оно переименовано в ОЭБиПК. Расшифровывается следующим образом – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции.

Структура занимается решением серьезных вопросов в сфере защиты и охраны экономической безопасности нашей страны. В рамках уголовно законодательства учреждение занимается вопросами, связанными с нарушениями, относящимися к преступлениям указанных в ст.

159 УК РФ – мошенничество.

Кроме того, структура занимается вопросами административных нарушений включенных в ст. 7.27 КоАП РФ – мелкое хищение.

Отличие данных статей заключается лишь в общественной опасности, которая выражаемой в финансовой степени.

По КоАП РФ рассматриваются дела, при выявлении мошеннических схем, когда ущерб пострадавших не превышает 2500 рублей. Если сумма обмана оказывается значительно выше, то наказание будет назначаться в соответствии с Уголовным кодексом.

Причины жалоб в ОЭБиПК (ОБЭП)

Законных оснований для подачи жалобы множество, перечислим лишь некоторые из них:

Причина	Описание
Действуют фиктивные фирмы	· создается видимость деятельности; · оформляются кредиты в банке; · заключаются липовые договора на поставку товара или оказание услуг, при этом берется предоплата по договору; · принимают от людей личные накопления, обещают большой прирост вложений. Просуществовав некоторое время, фирма исчезает с деньгами, обманутые люди остаются ни с чем.
Фиктивное трудоустройство	Фирма объявляет о поиске соискателей для трудоустройства при этом: · собираются деньги якобы для дальнейшей работы заграницей; · проработав испытательный срок без оформления, заработная плата не выплачивается, и в постоянный штат не включается. В итоге, опять есть обманутые люди.
Обман юридического лица	Гражданин обманным путем обогатилось за счет организации, об этом стало известно.
Фальсификация документов	Предприниматель путем подлога документов получил дотации и различные льготы от государства.

По таким основаниям можно пожаловаться на организацию.

Кроме того трудящийся может подать жалобу на работодателя, если:

• работник не оформлен, он может в любое время остаться без работы, без каких либо объяснений и социальных гарантий, факт нарушений на лицо;
• если работники не оформлены официально, значит, работодатель не платит платежи в бюджет государства, соответственно возможно он утаивает и прибыль, что носит ущерб казне государства.

Для начала можно обратиться в трудовую инспекцию, если вас не хотят официально трудоустраивать. Орган контроля не реагирует на ваши обращения? Тогда смело пишите в отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). В этом случае вопрос будет решен незамедлительно.

Как оформляется заявление?

Чтобы о совершенном преступлении узнали соответствующие структуры, пострадавший человек должен заявить об этом факте. Для этого требуется написать заявление о факте мошенничества в подразделение полиции.

Обычно на стендах учреждения расположены образцы для заполнения, ими могут воспользоваться все граждане. Также пострадавший имеет право оформить заявление самостоятельно, не используя, представленный пример.

В этом случае ему необходимо помнить о правилах оформления и подачи сообщения о совершенном преступлении (ст. 141 УПК РФ):

• можно подать в письменной или устной форме;
• при устной подаче информация заносится сотрудником полиции в протокол со слов гражданина;
• человека предупреждают, что он несет ответственность за дачу ложных показаний.

Важно! Заявитель должен лично подписать письменное обращение.

Каких-либо других требований к заявлению о преступлении УПК РФ не предъявляет. Но существует другой закон, регламентирующий правила подачи обращений гражданами и порядок действий государственными учреждениями в случае поступления запроса.

В соответствии со ст. 7 Закона от 02.05.2006 №59-ФЗ необходимо соблюсти следующие требования:

1. указать название учреждения, куда направляется жалоба (полиция или ЭБиПК);
2. сведения о лице, подавшем заявление (ФИО, дату рождения, адресные данные, контактный телефон);
3. название документа, в этом случае пишется – «Заявление о преступлении», либо «Заявление по факту мошенничества»;
4. далее описывается суть обращения, подробно излагаются обстоятельства произошедшего (когда, где, какая сумма, действующие лица и т.д.);
5. обратившийся высказывает свою просьбу о привлечении к ответственности виновника, если таковой известен;
6. следует сделать отметку, что гражданин предупрежден об ответственности за заведомо ложную информацию;
7. перечислить все имеющиеся доказательства по данному заявлению. К ним относятся: переписка с мошенником, аудио и видеозапись переговоров с преступником и т.д.;
8. ниже ставится дата и личная подпись обратившегося гражданина.

Образец жалобы в ОБЭП (ОЭБиПК) можно скачать в данном разделе. Заполненный пример поможет адаптировать ваше заявление под конкретную ситуацию, что позволит правильно его заполнить.

Скачать образец жалобы в ОБЭП

Как подать жалобу в ОБЭП (ОЭБиПК)?

Можно воспользоваться любым доступным способом для подачи обращения:

• подойти лично и подать заявление уполномоченному сотруднику;
• отправить заказным письмом через почту с приложением уведомления о вручении;
• подать заявление онлайн, через интернет.

Последний способ в последние годы становится все более популярным. Так как обманутые граждане могут дома в спокойной обстановке заполнить форму обращения на официальном сайте ОЭБиПК, что позволяет сэкономить личное время.

Анонимная жалоба не принимается к рассмотрению. Поэтому при подаче заявления о финансовом преступлении, нужно указать сведения о заявителе, и адрес для направления ответа по результатам проверки.

Какие сроки рассмотрения жалобы?

Многих интересует вопрос – сколько идет дело по жалобе в ОБЭП. Здесь все зависит от вида правонарушения, по которому ведется разбирательство. Расскажем подробнее об этом.

Нарушение	Описание
Административное	После подачи заявления, ответственные сотрудники обязаны возбудить дело по выявлению и проверке фактов, изложенных в жалобе (ст. 28.7 КоАП РФ). После этого не позднее одних суток заявителю направляется определение о возбуждении дела, либо документ вручают лично под расписку. Должностное лицо обязано провести проверку по административному делу в течение одного месяца. В исключительных случаях срок может продлиться, но не более шести месяцев. По результатам рассмотрения выносится: · протокол о привлечении к ответственности; · постановление о прекращении административного правонарушения.
Уголовное	Сотрудник ОЭБиПК обязан провести проверку в кратчайшие сроки. Минимально для установления фактов дается три дня. В особых ситуациях проверку можно продлить до 30 дней. В период проверки должностное лицо: · получает объяснения от заявителя, свидетелей, нарушителя (если он установлен); · изучает имеющиеся доказательства. В итоге сотрудник структуры вынесет одно из постановлений: о возбуждении уголовного дела; для передачи дела по подследственности; об отказе в возбуждении.

ОЭБиПК (ОБЭП) является структурным подразделением МВД РФ, занимается расследованием экономических преступлений. Дела по таким нарушениям являются достаточно сложными, так как мошенники пытаются сделать все возможное, чтобы их схему обмана не раскрыли, а самих мошенников не смогли задержать.

Проверки и допрос в ОБЭП

   Многие слышали про такой отдел МВД РФ как отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК), но по старинке многие его продолжают сокращенно называть ОБЭП. Какими делами занимается соответствующий отдел, как проводит проверки и как вести себя с должностными лицами ОБЭП раскрыто в разделах настоящего материала.

ВНИМАНИЕ: наш адвокат по участию в допросе полиции поможет Вам подготовиться к возможным вопросам, выстроить линию защиты, которая помешает возбуждению уголовного дела

Какими делами занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями?

   Отдел занимается выявлением, пресечением, раскрытием преступлений экономического и налогового характера, проверкой заявлений граждан и организаций о совершенных преступлениях в сфере экономики.

По каким составам преступлений может вестись работа ОБЭП?

• одним из таких составов может являться состав, закрепленный в ст. 199 УК РФ, посвященный уклонению от уплаты налогов.
• также структурное подразделение может работать с делами по ст. 159 УК РФ – мошенничество, ст. 171 УК РФ – незаконное предпринимательство, ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность и др.

ВАЖНО: в основном сотрудники отдела проводят проверки, собирают материал, а затем передает его в следственные органы для возбуждения уголовных дел.

Как вести себя на допросе в ОБЭП?

   Допрос в общем-то не отличается от допроса в иных правоохранительных органах:

1. при допросе допрашиваемое лицо должно вести себя спокойно, особенно, если оно не совершало ничего противозаконного. Лишняя нервозность и беспокойство будут мешать лицу давать показания
2. ни в коем случае нельзя грубить сотруднику отдела экономической безопасности
3. допрашиваемое лицо может воспользоваться ст. 51 Конституции РФ и отказаться от дачи показаний. Однако, пользование указанной статьей «палка о двух концах»: с одной стороны лицо ничего не говорит, с другой стороны это косвенно может свидетельствовать о его причастности к преступлению
4. если по каким-то обстоятельствам допрашиваемое лицо не может дать пояснения без документов, то необходимо сообщить об этом сотруднику ОБЭП или сказать, что ту или иную информацию необходимо проверить по определенным документам

ПОМНИТЕ: при любом допросе, кем бы он ни проводился, сотрудники правоохранительных органов обязаны действовать в рамках законодательства. Если сотрудники ОБЭП начинают угрожать, запугивать и т.п., стоит попытаться сохранить самообладание и настаивать на своей точке зрения.

Обязанность доказать виновность того или иного человека лежит на правоохранительных органах, а это не всегда удается, поскольку не всегда то или иное физлицо является виновным в совершении преступления. Также можно явиться на допрос с адвокатом, что будет дисциплинировать сотрудника полиции.

   Еще один момент, который стоит учитывать, все, что сказано на допросе, является доказательством по делу.

ПОЛЕЗНО: читайте еще советы о том, как вести себя на допросе по ссылке на сайте

Порядок проведения проверки ОБЭП

   По некоторым сообщениям о совершении преступления проверки могут длиться ни один год, периодически запрашиваться документы и т.д.

•    Как Вы уже могли понять из вышеприведенных разделов, сотрудники ведомства могут проводить также допросы или просто запрашивать объяснения.
•    Поскольку процедура проверки ОБЭП не регламентирована, то каждое должностное лицо самостоятельно принимает решение, как проводить проверку, а вернее какие мероприятия выполнить.
• ПОЛЕЗНО: читайте еще информацию о порядке допроса обвиняемого или подозреваемого по ссылке на сайте АБ «Кацайлиди и партнеры»

Как составить жалобу в ОБЭП?

   При составлении жалобы в ОБЭП можно воспользоваться образцами жалоб, которые могут располагаться на стендах в помещении полиции. Можно самому подготовить письменную жалобу, в которой следует указать следующую информацию:

1. кому адресуется жалоба, т.е. в конкретный отдел полиции
2. кем подается жалоба, указываются ФИО, дата рождения, адрес проживания, номер телефона
3. документ должен называться – жалоба
4. в тексте жалобы необходимо подробно изложить обстоятельства обращения с жалобой, т.е., где, когда, в какое время, что произошло, кем совершено преступление, чем это подтверждается, какая сумма ущерба причинена и т.д. Важно как можно подробнее изложить о всех известных нюансах, поскольку со временем они могут быть забыты лицом
5. далее в жалобе заявитель отражает свою просьбу, т.е. что он просит: привлечь к ответственности
6. также в заявлении должна содержаться отметка о том, что лицо предупреждено об ответственности за заведомо ложный донос
7. в случае приложения каких-либо доказательств к жалобе их следует перечислить в приложении
8. ну и конечно же жалоба обязательно должна быть подписано заявителем, также на жалобе лучше указать дату ее составления

ПОЛЕЗНО: смотрите видео и заказывайте составление жалобы у нашего адвоката

Обжалование действий и бездействий сотрудников ОБЭП

   Жалоба может быть подана не только в ОБЭП, но и на действия или бездействие самого ведомства отвечающего за безопасность в экономике нашей страны.

Жалобу на действия (бездействие) ОБЭП можно подать:

• вышестоящему руководству
• в прокуратуру
• обжаловать в суд

1.    При обжаловании в суд, следует руководствоваться требованиями процессуальных кодексов.
2.    При подготовке жалобы вышестоящему руководству или в прокуратуру, необходимо указать на то, какие права и законные интересы лица нарушаются действиями или бездействием органов ОБЭП.
3.    Подготовку соответствующего документа иногда лучше поручить нашему адвокату и юристу, которые работают в данном направлении.

Адвокат по экономическим преступлениям в Екатеринбурге

   Экономические преступления являются непростыми делами, которые требуют не только теоретических знаний, но и опыта по ведению соответствующей категории дел. В нашем Адвокатском бюро «Кацайлиди и партнеры» Вы можете рассчитывать на квалифицированную юридическую помощь по делам, связанным с экономическими преступлениями.

Обратившись к нашим адвокатам, Вы сможете воспользоваться следующими услугами:

• консультация по Вашей конкретной ситуации
• изучение документов и подготовка с учетом пояснений доверителя объяснений в отделе экономической безопасности
• участие нашего адвоката при допросе Вас в ОБЭП
• подготовка жалобы на сотрудников ведомства
• подготовка жалобы на действия (бездействие) ОБЭП
• запрос доказательств по обстоятельствам дела
• иная юридическая помощь, связанная или не связанная с проверкой данного органа МВД РФ

Отзыв о работе нашего уголовного адвоката

Автор статьи:

© адвокат, управляющий партнер АБ «Кацайлиди и партнеры»

А.В. Кацайлиди

• Отзыв по гражданским делам
• Отзыв по банкротству физических лиц
• Отзыв по сопровождению бизнеса

г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 5

1. остановка транспорта Гагарина
2. Трамвай: А, 8, 13, 15, 23
3. Автобус: 61, 25, 18, 14, 15
4. Маршрутное такси: 70, 77, 04, 67

Заявление в ОБЭП: как правильно составить?

Количество мошеннических схем постоянно растёт. И став жертвой злоумышленников, человек ищет куда обратиться за защитой своих прав. Мошенничество в РФ квалифицируется по двум статьям – 7.27 КоАП и 159 УК.

Административным правонарушением мошенничество будет, если ущерб не превысил 2500 рублей. В иных случаях – это уголовно наказуемое преступление.

Почему нужно обращаться В ОЭБиПК?

Согласно 40 статье УК РФ отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (бывший ОБЭП) уполномочен проводить дознание в случае фактов мошенничества, подпадающего под действие 159-й статьи УК РФ. Таким образом, заявление в ОЭБиПК нужно подавать по неквалифицированным составам этой статье и специализированных статей о мошенничестве.

Также сотрудники этого отдела МВД имеют право составлять протоколы по административным делам о мошенничестве.

Как найти нужное подразделение ОЭБиПК?

Подавать заявление в ОБЭП необходимо с учётом территориальной регистрации заявителя. Поэтому нужно:

• Определить район, к которому относится адрес регистрации заявителя.
• Найти соответствующее этому району подразделение ОЭБиПК.

Составление заявления

Составить заявление в ОЭБиПК можно, использовав специальный бланк (он есть в любом отделении полиции) или самостоятельно. Главное требование (согласно статье 141 УПК РФ) – наличие на документе подписи заявителя.

Также стоит учитывать требования закона «О порядке рассмотрения обращений граждан», которые определяют принципы составления любого заявления или жалобы:

• В шапке указываются данные адресата (отдел полиции или ОЭБиПК) и заявителя (ФИО, дату рождения, адрес, телефон).
• Название – «Заявление по факту мошенничества».
• Описание сути мошеннических действий с указанием всех важных подробностей.
• Просительная часть. В ней заявитель просит привлечь к ответственности виновного.
• Обязательное дополнение: «Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ предупреждён».
• Список прилагаемых доказательств.
• Дата и подпись с расшифровкой фамилии.

Соблюдение этих требований обязательно для принятия заявления в ОБЭП.

Доказательства мошенничества

Перечень возможных доказательств по уголовному преступлению указан в 74-й статье УПК РФ:

• Показания преступника, потерпевшего и свидетелей.
• Заключение эксперта.
• Вещдоки.
• Протоколы следственных и судебных действий.
• Иные документы.

Для административных правонарушений согласно статье КоАП РФ №26.2 дополнительно могут быть использованы:

• Протоколы об административном правонарушении.
• Объяснения предполагаемого нарушителя.
• Показания специальных технических средств.

К вещественным доказательствам относятся фото и видеоматериалы, аудиозаписи, чеки, письма и иные бумажные материалы.

Порядок рассмотрения заявления

Если заявление в ОБЭП касается факта административного правонарушения, то оно будет открыто сразу после выявления факта нарушения.

В соответствии со статьёй КоАП №28.7 копию документа о возбуждении дела должны вручить заявителю в течение суток.

На расследование административного дела отводится месяц, но в исключительных случаях этот срок может быть увеличен до полугода. По итогам расследования:

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

• Телефон в Москве и Московской области: +7 (495) 266-02-45
• Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области: +7 (812) 603-78-25
• Бесплатная горячая линия по всей России: 8 (800) 301-39-20

• Составляется протокол.
• Либо постановление о превращении дела, если факт правонарушения не был доказан.

По факту, который может быть квалифицирован как уголовное преступление, сотрудник ОЭБиПК проведёт проверку в течение 3 дней. В исключительных случаях она может растянуться на 30 дней (статья 144 УПК). В процессе проверки следователь изучает документы и опрашивает заявителя, свидетелей и предполагаемого злоумышленника (если его удалось установить и доставить для дачи показаний).

По результатам:

• Выносится постановление о возбуждении уголовного дела.
• Передаче дела в другой отдел.
• Отказе в возбуждении дела.

Важно правильно составить заявление в ОБЭП по образцу, описанному выше, чтобы его приняли к рассмотрению.

Каковы шансы вернуть свои деньги?

На практике, вернуть деньги, потерянные из-за действий мошенников, очень сложно. Это связано с:

• Трудностями поиска мошенников, чьи адреса и телефоны зарегистрированы на других людей.
• Выведением похищенных денег через банковские счета, электронные деньги, покупку товаров и оплату услуг.
• Межрегиональный характер деятельности мошенников, что требует привлечения к расследованию сотрудников других отделов полиции и следственных органов.

Кроме того, многие схемы мошенничества основаны на специализированных знаниях, которыми сотрудники полиции не обладают. Для расследования таких преступлений приходится привлекать экспертов.

Куда еще можно обратиться с заявлением?

Помимо заявления в ОБЭП, по факту мошенничества можно заявить в прокуратуру. Там же обжалуются решения ОЭБиПК.

Кроме этого, имеет смысл подавать иск в суд по гражданским делам. В иске нужно требовать возврата похищенных обманным путём денег.

Заявление о розыске работника

Нередки ситуации, когда работник не является на рабочее место и не отвечает на звонки. При этом работодатель не может его уволить, поскольку неизвестно по какой причине человек исчез. Если причина уважительная, например, связанная с болезнью, то увольнение обернётся судебным иском со стороны работника после его выздоровления.

Если все попытки разыскать сотрудника по месту жительства не увенчались успехом, остаётся только поиск с помощью полиции.

Работодатель наряду с родственниками работника имеет право подать заявление на розыск.

Если человека не найдут, тогда можно будет заявить о признании человека безвестно отсутствующим (статья 42 ГК РФ и статья 276 ГПК РФ) и после вынесения решения суда по заявлению, уволить такого работника.

Заявление составляется в свободной форме, но с учётом требований к любому документу такого рода. Важно указать в тексте:

• Суть заявления.
• Данные разыскиваемого.
• Обстоятельства исчезновения.
• Информацию о том, что работник не в отпуске и не на больничном, а также никогда не был замечен в прогулах (либо, наоборот, прогуливал работу ранее).
• Адрес работодателя.
• Перечень прилагаемых документов.
• Приложить к заявлению стоит все бумаги, которые могут помочь расследованию.

Делом будет заниматься ОБЭП. Сотрудники этого отдела имеют право осматривать помещения организации работодателя и изымать документы, необходимые для расследования.

Как подать заявление в ОБЭП через интернет?

На официальных сайтах отделений МВД есть онлайн приёмные, через которые можно подать заявление в электронном виде.

Жалоба в ОБЭП анонимно

Главное требование законодательства к жалобам и иным обращениям граждан заключается в необходимости подписывать свои заявления. Анонимные обращения не рассматриваются.

Что делать если на Вас написали заявление в ОБЭП | Право Групп

С целью избежать принятия неправильного решения, в момент, когда Вы  узнали, что на Вас написали заявление в ОБЭП или в иное подразделение полиции, необходимо позвонить адвокату и получить первичную консультацию.  Команда специалистов «Право Групп» нацелена оказать Вам максимально доступную и качественную помощь. Мы, сотрудничая с Вами, подготовим алгоритм Ваших действий, который станет ключевым моментом при решении Вашей проблемы. После более детального изучения Вашей проблемы, мы предложим Вам одно из следующих решений: подготовка мотивированных объяснений по Вашему делу; подготовка обоснованной жалобы на постановление должностного лица, принятого по факту рассмотрения поданного на Вас заявления; сопровождение адвоката при проведении оперативно-розыскных мероприятий; комплексная защита интересов в суде.

Советырекомендуем Вам не затягивать срок обращения за квалифицированной помощью к адвокату или юристу, так как именно от Вас на начальном этапе зависит принятие решения по материалам проверки, поступившего на Вас заявления;рекомендуем Вам соблюдать элементарные правила предосторожности; не вести активные переговоры и быть более сдержанным в принятии важных для бизнеса решений;рекомендуем Вам сотрудничать с адвокатом «Право Групп» с целью оперативной защиты Ваших интересов;рекомендуем Вам наладить работу с бухгалтерскими документами; навести «порядок» в сданной отчетности в налоговые органы;рекомендуем Вам проводить все потенциальные сделки по заключенным договорам;

рекомендуем Вам не покидать место своего жительства.

Сформировать причину того, почему именно Ваш бизнес заинтересовал правоохранительные органы весьма сложно, так как это может быть как и обычное заявление, поданное на Вас, так и прохождение Вас как фигуранта какого-нибудь уголовного дела (косвенное участие).

Полномочия сотрудников правоохранительных органовОсновным законом, который регулирует деятельность правоохранительных органов, является закон о полиции от 07.02.2011 № 3-ФЗ, который определяет объем прав и обязанностей.

Сотрудники МВД наделены правом проводить осмотр помещений, офисов, складских помещений, изымать вещи, ценности и предметы, документацию, носители информации.

Если от Вас потребовали предоставление сведений, содержащих коммерческую тайну, которые могут содержаться также в бухгалтерской отчетности, то помните, что Вы не обязаны их предоставлять и разглашать до тех пор, пока Вам не будет представлена санкция прокурора.

Если у Вас возникли вопросы, требующие немедленного разрешения, то не затягивайте с моментом связаться с нами.

Грамотно подготовленная позиция позволит Вам отстоять интересы. Позвоните адвокату по телефону 640-24-28 и получите первичную бесплатную консультацию.

Образец заявления в полицию о мошенничестве

• В УВД ___________________________
• От ______________________________
• Место жительства: _______________
• _________________________________
• Место работы: ___________________
• _________________________________
• тел. ____________________________
• Заявление
• Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного завладения принадлежащими мне денежными средствами (мошенничества) гражданином _________________________ (___________ года рождения, паспорт 45 ______________ выдан _____________ года ОВД _______________ к/п _______________, зарегистрирован по адресу: ____________________).
• Гражданин ____________________ завладел денежными средствами при следующих обстоятельствах.

На протяжении ____________ годов гражданин _______________, представившись российским предпринимателем, живущим постоянно в Германии и ведущим там бизнес, под предлогом поставки оборудования из Германии получил от меня денежную сумму в размере ________________ (___________) евро. Оборудование поставлено не было, никаких оправдательных документов не предоставлено. В настоящее время гражданин ____________________ от меня скрывается.

Мои партнеры в Германии сделали запрос в немецкие компании, с которыми якобы гражданин _________________ заключил договоры на поставку оборудования и которым якобы перечислил в качестве предоплаты авансовую сумму платежа. Эти компании ответили, что никаких договоров с гражданином ____________________ или с компаниями под его руководством они не заключали.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 144 УПК РФ прошу рассмотреть настоящее заявление на предмет установления признаков состава преступления в действиях гражданина ____________________ и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ мне известно.

1. С уважением, _______________________
2. ______ ________________ 20 ____ г.
3. С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры.

Остались вопросы к адвокату?

Задайте их прямо сейчас здесь, или позвоните нам по телефонам в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71  (круглосуточно), или приходите к нам в офис на консультацию (по предварительной записи)!

Проверка ОБЭП: готовимся к проверке и разбираем ошибки

• Тактика общения с правоохранительными органами, упреждающие действия до проверок организации ОБЭП и во время их проведения.
• Большая часть наших адвокатов в прошлом были следователями и работниками правоохранительных органов и сами занимались проведением проверок организаций и предпринимателей.
• Знания и определенные хитрости, приобретенные в ходе работы позволяют дать нам некоторые советы для предпринимателей, которые помогут в налаживании отношений с сотрудниками правоохранительных органов.  
• Общение с ОБЭПовцами начинается, как правило:

• После получения запроса от правоохранительных органов.
• В ходе проведения обследования.
• После вызова на допрос в качестве свидетеля.
• В ходе проведения обыска.

В зависимости от того с чего началось общение с сотрудниками правоохранительных органов, необходимо и избрать тактику общения с сотрудниками.

В зависимости от первого общения, можно понять серьёзность причин «знакомства» с сотрудниками правоохранительных органов.  

1. В любом случае главное первоначально занять позицию в общении, чтобы как можно больше узнать информации о проводимых мероприятиях.
2. Начнем с менее «опасных» вариантов знакомства:
3. При получении запроса от правоохранительных органов, часто в организациях возникает паника, которую часто подогревают «решалы» и приближенные к ним люди.

Как правило, в данных запросах указаны контактные телефоны. Для налаживания отношений необходимо связаться по данным телефонам и спросить «возможно, дурацкие» вопросы.

Вывести их на общение, чтобы узнать как можно больше информации, чем указано в самом допросе. Узнать что им действительно необходимо, а что они ждут дополнительно.

Исходя из этого, можно подготовится для последующего общения с правоохранительными органами, принять контрмеры.

При вызове в ОБЭП по повестке или телефону, необходимо выяснить причину вызова, применить психологические уловки, типа «а может мне сразу взять какие – то документы, чтобы более конкретно отвечать на вопросы». Исходя из ответов и понимания ситуации, необходимо принять контрмеры и подготовиться к допросу.

При «знакомстве» с правоохранительными органами в ходе проведения «обыска».

Часто, обыватели называют обыском, может быть не только самим обыском в рамках расследования уголовного дела, но и выемкой, осмотром места происшествия, или целым рядом разных мероприятий. От его вида зависят права и обязанности проверяющих и проверяемых.

Самый частый вид подобной проверки – это оперативно-розыскное мероприятие -обследование в рамках проведения ОРД. Данное обследование можно проводить только с согласия проверяемого лица.

Обыски регламентируются Уголовно-процессуальным кодексом, а обследования — Инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-разыскного мероприятия обследование помещений (утверждена приказом МВД от 01.04.2014 г. № 199).

Как правило, данные проверки проводятся в организациях, которые занимаются «сомнительными» делами, освоением бюджетных средств или налоговыми оптимизациями (в том числе, с участием однодневок).

Но терять бдительность не должны и добросовестные фирмы.

Постановления об обыске или выемке в коммерческих организациях все чаще выносятся по так называемому веерному типу, то есть по адресам местонахождения практически всех контрагентов, которые интересуют правоохранителя.

Оперативники из ОБЭП могут нагрянуть «по заказу» недобросовестного конкурента, который имеет связи в силовых структурах.

Как правило, визиты сотрудников правоохранительных органов обусловлены реальными нарушениями.

Фактически в следователь может включить в список компаний, в которых будут проводится обыски исходя из каких-либо отношений с данной компанией.

То же самое касается и обследований: для предлога бывает достаточно выявить «однодневку», получить по ней банковскую выписку и опросить номинального директора, который не подтвердит свои полномочия.

Процессуальные документы, позволяющие проводить обследования, обыски часто содержат формальные, обтекаемые формулировки. «Вероятность проверить потом достоверность такой информации (например, при судебном обжаловании проведенного осмотра) равна нулю. Любое взаимоотношение с каким-либо контрагентом, упоминание компании в показаниях.

Заранее необходимо быть готовым к визиту правоохранителей:

1. Внедрить надежную контрольно-пропускную систему, которая позволит компании контролировать вход в офис (правда, эта мера помогает только при проведении добровольных мероприятий), иметь второй выход.
2. Разработать план действий на случай внезапного визита правоохранителей (как на случай пожара), общаться с ними поставить самых психологически устойчивых.
3. Установить режим коммерческой тайны как на документы, так и на электронные носители. Дело в том, что изъятие таких сведений возможно только на основании решения суда.
4. Не хранить в офисе много наличности или печатей сторонних организаций.
5. Как правило, законы о бухучете и налогах не регламентируют, где хранить отчетность. Компания может разработать эти правила сама и закрепить их в учетной политике. По его словам, документы могут храниться в разных подразделениях или другом месте (специальное помещение, отданное под архив). Кроме того, бумаги могут находиться у сторонней организации по договору оказания услуг (бухгалтерских, аудиторских, архивариуса и т.д.).

При визите правоохранителей в офис в первую очередь — сохраняйте спокойствие. Проверьте и перепишите данные удостоверений всех «гостей»: это поможет вам в случае чего обжаловать их действия. А их самих это дисциплинирует – точно так же, как и видеосъемка происходящего и присутствие вашего адвоката.

Нужно проверить документы в обоснование мероприятия. Если речь об обыске – можно попросить копию постановления о его проведении. А если следователь отказал (обязанности предоставлять копию у него нет), переписать содержание документа и только после этого поставить подпись о том, что вы с ним ознакомлены.

На практике обыски проходят по-разному, но в основном рано утром или в первые часы работы. Время проведения обыска ничем не ограничено.

Перед тем, как забрать документы или носители, с них дают возможность снять копии. Кроме того, правоохранители могут просить у сотрудников организации какие-то документы. Руководители зачастую готовы добровольно предоставить интересующие предметы, но, тем не менее, осмотр или обыск продолжается. Кроме того, изъятие в виде добровольной выдачи затруднит обжалование его неправомерности.

Работники ОБЭПа могут пытаться задавать вопросы сотрудникам. Но отвечать необязательно. При нежелании общаться можно сослаться на ст. 51 Конституции (никто не обязан свидетельствовать против себя). Если работник все-таки отвечает на вопросы, то он должен придерживаться своей должностной инструкции.

Надо внимательно знакомиться с документами, которые составляются по итогам мероприятия, и обязательно внести в них свои замечания, указав на незаконность его проведения. В случае изъятия бумаг, носителей и так далее – внимательно проверять не только саму опись, но и возможность точно идентифицировать предметы.

Оперативники обычно изымают документацию и носители по принципу «заберем все, а потом вернем, что не пригодилось».

Если среди них обнаружится «черная касса», печати однодневок и т.п., это может закончиться новым уголовным делом, ведь закон обязывает правоохранителей реагировать на признаки совершения преступлений.

Предметы или документы, которые признают доказательствами, не передают обратно. Остальные возвращают, но это может занять довольно много времени и затруднить ведение бизнеса, признают несколько экспертов. В июле 2016 года заработала ст. 81.1 УПК, которая касается ряда преступлений в сфере экономики.

Она дает правоохранителям 10 дней решить, что из изъятого является вещественными доказательствами. Срок может быть продлен на 30 суток руководителем по мотивированному ходатайству следователя – например, если документов очень много. На экспертизу дается максимум три дня.

По истечении этих сроков у следователя есть 5 дней, чтобы вернуть все, что ему оказалось не нужно, устанавливает п. 4 ст. 81.1 УПК.

В то же время, статья не распространяется на такие «популярные» для бизнеса составы, как ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями).

Чтобы изъятие компьютеров не парализовало деятельность компании, хорошая идея – использовать для работы «облачные технологии», На офисных компьютерах при этом не содержится никакой информации, или самый минимум.  

1. Главное правило при общении с сотрудниками правоохранительных органов: «Молчание – золото». (Пример, указывание на фамилии, в протокол обыска может быть занесена любая информация, в том числе разъяснения).
2. Хранить важную документацию в отдельном месте, место которое должны знать только надежные сотрудники компании (или вообще не хранить).
3. При проведении обыска или выемки (помнить об оговорках в ст. 181, 182 УПК РФ).
4. При ведении переговоров использовать закрытые каналы связи, а лучше беседовать лично (пример -10 номеров, и частая их замена).
5. Необходимо наладить хорошие отношения с представителями правоохранительных органов.
6. Конкретные методы защиты при проведении проверок и следственных действий.

И в конце – не будем оригинальными – лучше взаимодействовать с опытными адвокатами при опасности проверки  со стороны ОБЭП и иных служб, так вы сможете быть защищены от ошибок.

Писать ли заявление в ОБЭП

RSS

Алексей Дудин

Вам должно физическое лицо//   Опубликовано 14 мая 2012 года

Многие кредиторы, столкнувшись с не возвратом гражданином долга, вместо обращения в суд с иском о взыскании задолженности принимают решение обратиться в ОБЭП.

В своём заявлении кредитор обычно указывает, что должник получил некую сумму денег и не возвратил её в согласованный срок, что, по мнению кредитора, свидетельствует о совершении должником мошеннических действий по присвоении полученных денежных средств.

Подавая указанное заявление, кредитор надеется, что органы полиции решат все его проблемы с должником.

Стоит ли писать заявление в ОБЭП, если должник не возвращает долг

Давайте разберёмся, насколько целесообразны подобные действия кредитора.

Оценка целесообразности зависит от того, какого результата кредитор хочет добиться от обращения в органы полиции.

Если целью кредитора является «засадить» нерадивого должника за решётку, поскольку он действительно совершил мошеннические действия, то, безусловно, обращение в ОБЭП будет разумным и правильным.

При этом вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться правоохранительными органами исходя из фактических обстоятельств дела и наличия в действиях должника признаков состава преступления, предусмотренного статьями 159 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата) и т.п. Уголовного кодекса РФ.

В том случае, если признаков состава преступления правоохранительными органами не будет выявлено, то кредитор спустя некоторое время получит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Отказывая в возбуждении уголовного дела, правоохранительные органы часто указывают на то, что отношения между должником и кредитором носят гражданско-правовой характер (вытекают из договора, расписки и т.п.

), следовательно, все споры между ними по поводу имеющегося денежного обязательства должны рассматриваться гражданским судом, а не полицией. В том случае, если речь идёт об обычном не возврате долга, то правоохранительные органы полностью правы — кредитору необходимо обращаться в суд и взыскивать долг в установленном законом порядке.

Обжалование постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в подобных ситуациях, как правило, является бессмысленной тратой времени и сил. В итоге «воз» с долговой проблемой остаётся на прежнем месте. Кроме того долговая ситуация может не просто остаться без изменения, а ещё и усложниться, поскольку за время рассмотрения правоохранительными органами заявления кредитора имущественное положение должника может изменить в худшую сторону.

Если же целью кредитора является возврат денежных средств, то вместо обращения в ОБЭП гораздо более разумно и продуктивно будет обратиться в суд с иском к неплательщику о взыскании суммы долга.

В иске о взыскании задолженности кредитор сможет потребовать не только взыскания суммы долга, но также и взыскания договорной неустойки (если таковая была предусмотрена письменной договорённостью кредитора и должника), либо процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии с положениями статьи 395 Гражданского кодекс РФ (если договор между кредитором и должником не предусматривал неустойки). Кроме того, в рамках судебного процесса по взысканию задолженности кредитор сможет ходатайствовать перед судом об обеспечительных мерах, например в виде ареста имущества должника. Таким образом, обращение в суд позволит кредитору по итогам судебного процесса получить исполнительный лист, предъявление которого в службу судебных приставов приблизит кредитора к моменту возврата долга.

В дополнение к обращению в суд, кредитор, при наличии острого желания «пожалобиться» в ОБЭП, может также обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить действия должника на предмет наличия признаков мошенничества или иного уголовно-наказуемого деяния.

В подобной ситуации подача кредитором заявления в ОБЭП будет не бессмысленной тратой сил и времени, а способом оказания дополнительного воздействия на должника с расчётом на то, что дебитор, узнав о возможности возбуждения в отношении него уголовного дела, испугается и станет более сговорчивым в вопросах возврата задолженности.

Подводя итог сказанному, важно отметить, что кредитору, перед тем как подавать заявление в ОБЭП важно:

• чётко определить цель подобного обращения,
• оценить реальность возбуждения уголовного дела в отношении должника (исходя из фактических обстоятельств дела)
• предположить возможную реакцию должника (исходя из его личностных особенностей) на обращение кредитора в правоохранительные органы.

Также будет хорошо, если перед принятием решения об обращении в ОБЭП или отказе от такового обращения, кредитор посоветуется с юристом, который на основе изучения всех нюансов ситуации поможет принять более грамотное решение.

Подавая заявление в ОБЭП без чёткого понимания цели обращения, а также не имея плана дальнейших действий по взысканию долга, кредитор рискует потратить силы и время впустую.

Уважаемые посетители HotDolg! Во избежание рисков, перед принятием каких-либо решений с использованием информации, размещенной на сайте, необходимо обращаться за получением консультации или иной необходимой помощи (правовой, управленческой, психологической) по конкретной сложившейся у Вас ситуации к специалисту.

Если Вы хотите получить мнение юриста по Вашей проблеме или если Вы хотите получить иную правовую помощь (составление документа, представление интересов в суде и т.п.

), то используйте сервис «Записаться на консультацию» в верхней правой части сайта.

Обращаем Ваше внимание, что предоставлять ответы на задаваемые посетителями вопросы в х к материалам проекта HotDolg (тем более оперативно), в связи с их большим количеством, не представляется возможным.